46 millions détournés : chute d’un ex-colonel et d’une prétendue héritière dans une escroquerie bien huilée
SENTV : La Section de Recherches (SR) de la gendarmerie de Colobane a démantelé un réseau d’escroquerie d’envergure impliquant un ancien officier supérieur de l’armée et une femme se présentant comme une riche héritière. Selon des sources concordantes, l’affaire, qui a éclaté la semaine dernière, porte sur un préjudice estimé à 46 millions de francs CFA.
Les mis en cause, l’ex-colonel M.S.F. Mboup et C. Sow, sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie aggravée et usurpation de qualité. Ils ont été placés en garde à vue à la suite d’une enquête minutieuse menée par la SR, qui a mis au jour une vaste opération de fraude fondée sur la promesse illusoire de crédits colossaux.
Une société écran pour appâter les victimes
Au cœur du stratagème, la structure fictive « Jooko Finances », prétendument spécialisée dans l’octroi de prêts bancaires allant de 5 millions à 2 milliards de francs CFA. Pour débloquer ces fonds, les « clients » devaient verser un acompte équivalant à 10 % du montant demandé – un piège bien rodé.
C’est C. Sow qui avait monté cette société bidon. Pour crédibiliser l’arnaque, elle se présentait tour à tour comme l’ex-épouse d’un milliardaire sénégalais influent ou la mère d’un procureur à la Cour pénale internationale. Elle prétendait également avoir des enfants travaillant à Wall Street.
Mais c’est surtout l’ex-colonel Mboup, ancien haut gradé de l’armée sénégalaise radié des cadres, qui servait de caution morale. Grâce à son statut et ses réseaux, il ciblait les victimes, majoritairement des entrepreneurs en quête de financements. Il les convainquait du sérieux de « Jooko Finances » et de la solvabilité supposée de Mme Sow.
Des victimes flouées, des promesses envolées
Parmi les nombreuses personnes flouées figure L. Kane, un entrepreneur sénégalais basé en Suisse, qui a versé 30 millions de FCFA en espérant un prêt de 300 millions. De son côté, N.W. Ndiaye, entrepreneure locale, a déposé une avance pour un prêt de 15 millions — somme qui s’est volatilisée tout comme la promesse de financement.
Face à la multiplication des plaintes, la SR a enclenché une opération d’interpellation. Une perquisition dans les locaux de “Jooko Finances” a permis la saisie de chéquiers, documents administratifs falsifiés et listes de contacts révélant l’ampleur de la fraude.
Un ex-officier au passé trouble
Selon des sources proches du dossier, M.S.F. Mboup n’en est pas à son premier faux pas. Déjà radié des rangs de l’armée pour des motifs non précisés, il aurait été impliqué dans d’autres affaires opaques par le passé, ce qui laisse penser qu’il opérait dans des circuits frauduleux depuis un certain temps.
Les deux suspects devraient être déférés devant le parquet de Dakar dans les prochains jours. L’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et retracer les fonds détournés.
La rédaction de la SENTV.info
