Fraude à plus d’un milliard à UBA Sénégal : la Dic interpelle deux nouveaux suspects à l’AIBD
SENTV : L’enquête sur le vaste scandale de fraude bancaire ayant ciblé UBA Sénégal connaît un nouveau rebondissement. La Division des investigations criminelles (Dic) a procédé à l’arrestation de deux nouveaux suspects à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), alors qu’ils s’apprêtaient à quitter le territoire sénégalais.
Les deux personnes interpellées ont été arrêtées au moment des formalités d’enregistrement pour des vols à destination de Casablanca et de Nantes, en France. Déférés ce vendredi devant le juge du 4e cabinet financier, ils sont désormais au cœur d’une procédure judiciaire portant sur un préjudice estimé à 1,143 milliard de FCFA.
D’après les premiers éléments de l’enquête, l’un des suspects, identifié comme Abdou Aziz Thiam, 54 ans, directeur commercial de la société AgtEmotors, serait considéré par les enquêteurs comme un maillon important du réseau. Des images issues de vidéosurveillance l’auraient montré en compagnie de plusieurs individus recherchés lors d’opérations de retraits effectuées dans le secteur des Almadies, durant la nuit du 30 au 31 janvier 2026.
La seconde personne arrêtée, une femme se présentant comme agent marketing, pourrait en revanche avoir été utilisée à son insu dans un système de clonage de cartes bancaires. Les enquêteurs cherchent encore à établir son niveau réel d’implication dans cette affaire complexe.
L’origine du dossier remonte à une série de 3421 retraits frauduleux enregistrés dans plusieurs distributeurs automatiques à Dakar, Thiès et Kaolack. Les opérations visaient exclusivement des comptes liés à UBA Sénégal, causant des pertes financières évaluées à plus d’un milliard de francs CFA.
Depuis l’ouverture de l’enquête, plusieurs arrestations ont été effectuées par la Dic. Parmi les premiers suspects interpellés figurent Ababacar Ndiaye, menuisier ébéniste, et Bassirou Kane, footballeur, arrêtés alors qu’ils tentaient de quitter le Sénégal.
Les investigations ont ensuite conduit à l’arrestation d’Alioune Thiam, agent de maîtrise supérieure à La Poste et gérant de la société « Easy Go Téranga ». Considéré comme l’un des présumés organisateurs du réseau, il avait été appréhendé à son retour du Maroc à l’AIBD.
Autre suspect clé du dossier : Hamidou Tanou Diallo, commerçant basé à Kaolack, arrêté à Keur Ayib. Les sociétés qu’il dirige, « Ets Diallo Hamidou Tanou » et « Barkiny Purchasing Center Suarl », disposeraient de comptes à UBA Sénégal dont certaines cartes auraient servi lors des retraits frauduleux signalés notamment à Thiès.
