Fraude aux chèques du Trésor : la DIC démantèle un réseau de haute voltige
SENTV : La Division des investigations criminelles (DIC) a frappé un grand coup dans la lutte contre la criminalité financière. Elle vient de mettre à nu un réseau sophistiqué de faussaires, accusé d’avoir tenté de détourner frauduleusement 500 millions de francs CFA issus du Trésor public.
Au cœur de cette affaire tentaculaire, deux individus ont été interpellés puis déférés : Makhtar Seye, un chef d’entreprise de 47 ans, et Omar Ba, 40 ans, agent de recouvrement au Trésor. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux en écritures publiques, et blanchiment de capitaux.
Selon les informations du quotidien Libération, l’affaire remonte à décembre 2023, lorsqu’un chèque d’un demi-milliard de francs CFA, visiblement falsifié, a été présenté à deux opérateurs économiques avec une promesse de commission de 40 %. Flairant le piège, ces derniers ont alerté les autorités, précipitant l’ouverture d’une enquête.
Une opération montée avec précision
Les enquêteurs de la DIC ont découvert que Makhtar Seye se faisait passer pour un haut responsable administratif, allant jusqu’à imiter la voix du Trésorier général pour crédibiliser son récit lors d’appels téléphoniques à ses interlocuteurs. De son côté, Omar Ba, véritable « taupe » au sein du système, est soupçonné d’avoir émis et introduit le faux chèque dans le circuit de traitement administratif du Trésor.
Cette tentative de fraude met en lumière des failles inquiétantes dans les processus internes de sécurisation des documents financiers publics, mais aussi la complicité interne qui permet à ce type de réseaux d’opérer.
Une mafia en col blanc ?
L’affaire ne serait que la partie émergée de l’iceberg. Selon des sources proches de l’enquête, d’autres complicités, y compris à des niveaux administratifs sensibles, ne sont pas exclues. L’enquête suit son cours pour identifier d’éventuels co-auteurs ou complices, dans ce qui pourrait devenir un scandale d’envergure nationale.
En attendant, la DIC reste mobilisée pour faire tomber le reste du réseau et assainir l’administration publique de ces dérives mafieuses, où le détournement de fonds publics se maquille en transactions officielles.
La rédaction de la SENTV.info
